有市场爆料指出，顺丰控股关联企业及旗下平台（统称“顺丰金融”或涉事企业）在未取得相应金融业务资质的情况下，违规主导多种类似投融资产品，尤其是绕过常规保护条款开展所谓“投资兴办实业”类型的项目。经过进一步深度调查，可以发现此轮向投资人推销资产的背后，涉及至少3家关联主体，但目前这3家公司在其业务流程中都未明版标识或向监管部门申请合法的金融产品销售与牌照。